[Общее] Отчет о возможности получения статуса квалифицированного инвестора

Проблема: инвестор хочет получить статус квалифицированного инвестора по обороту. Нет удобного инструмента который бы позволял бы корректно вычислять оборот (не учитывая сделки по покупке/продаже иностранной валюты, сделки автоследования, РЕПО 2, сделки по счетам Тинькофф Сигнал и т.д.) и подсчитывать количество сделок. Пользователь должен по всем своим счетам фильтровать и суммировать сделки вручную. Сотрудники Тинкофф банка при проверке заявки на получения квала также должны выполнять вручную эти действия (со слов поддержки).

Решение: разработать отчет для личного кабинета пользователя, который бы предоставил инвестору текущий статус выполнения условий для получения статуса квала по обороту в виде:

требование | текущее значение/статус выполнения | выполнение требования

- хотя бы 1 сделка каждый календарный - выполнено

• октябрь 2022 | 3 | выполнено
• ноябрь 2022 | 34 | выполнено
• декабрь 2022 | 7 | выполнено
• январь 2023 | 2 | выполнено

- хотя бы 10 сделок за каждый календарный квартал - НЕ выполнено;

• 2 квартал 2022 | 25 | выполнено
• 3 квартал 2022 | 12 | выполнено
• 4 квартал 2022 | 44 | выполнено
• 1 квартал 2023 | 2 | НЕ выполнено

- последние 4 завершенных квартала есть более 40 сделок - выполнено

• 1 квартал 2022 - 4 квартал 2022 | 184| выполнено

- оборот должен достигать суммы от 6 млн рублей - НЕ выполнено

• 1 квартал 2022 - 4 квартал 2022 | 5 752 134 | НЕ выполнено

Итог: требования для получения НЕ выполнены

Для кого: инвесторы, которые хотят получить статус квала и сотрудники банка которые проверяют запросы на предоставления статуса квала инвесторам.